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證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼    編號(hào)：臨2026-017

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事長(zhǎng)離任暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事長(zhǎng)汪世峰先生因工作變動(dòng)，不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)。

一、董事離任情況

（一）提前離任的基本情況

（二）離任對(duì)公司的影響

公司董事會(huì)于近期收到汪世峰先生的工作變動(dòng)函。因工作變動(dòng)，汪世峰先生不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，汪世峰先生因工作需要離任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作和公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，汪世峰先生辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效，公司將按照法定程序補(bǔ)選董事。

汪世峰先生在擔(dān)任董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司高質(zhì)量發(fā)展起到了重要作用。對(duì)此，公司及董事會(huì)對(duì)汪世峰先生為公司發(fā)展所做出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、董事補(bǔ)選情況

公司于2026年3月18日召開(kāi)十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更非獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司控股股東天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司推薦，并經(jīng)董事會(huì)提名與薪酬考核委員審核，公司董事會(huì)同意提名王雪原先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。（王雪原先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2026年3月18日

附件：

王雪原先生簡(jiǎn)歷

王雪原，男，漢族,1976年11月生，中共黨員，高級(jí)工程師，本科學(xué)歷，技術(shù)經(jīng)濟(jì)-工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)。歷任唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售處處長(zhǎng)助理、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰靖笨偨?jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰究偨?jīng)理。